ANAF a pierdut procesul cu o firmă care importa îngrășăminte de la ruși

Agenția Națională de Administrare Fiscală din România a pierdut definitiv procesul cu compania de import-export și distribuție de îngrășăminte chimice Gransol Agro SRL din Arad, care făcea afaceri cu Federația Rusă.

BUCUREȘTI, 13 mai – Sputnik. Procesul companiei de import-export și distribuție de îngrășăminte chimice Gransol Agro SRL din Arad, controlată indirect de ocupanții locurilor 83 și 87 ale topului Forbes al miliardarilor ruși, a câștigat definitiv procesul cu Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Instituția contestase decizia Direcției de a sancționa cu amendă și confiscare de bani pentru că a cumpărat îngrășăminte de la un combinat de profil din Rusia despre care ANAF a susținut că ar fi controlat de un apropiat al președintelui Vladimir Putin, aflat din 2014 pe lista oligarhilor ruși sancționați de UE pentru sprijinirea anexării Crimeei de către Moscova, scrie profit.ro.

Publicația economică menționează că, în iulie 2020, inspectorii ANAF Antifraudă au mers în control la Gransol Agro SRL.

Potrivit sursei citate, de 9 ani, compania aduce în România, din 2013, de dinainte de primele sancțiuni UE, zeci de mii de tone de produse de profil fabricate la combinatul Minudobreniya din Federația Rusă, despre care mai multe surse publice deschise susțin că ar fi deținut majoritar de cel situat pe locul 50 în topul Forbes al miliardarilor ruși.

Îngrășămintele importate de Gransol Agro de la Minudobreniya ajungeau de la combinatul din Rusia în România pe calea ferată, tranzitând chiar Ucraina și fiind recepționate la depozitele companiei românești de la punctele de frontieră Halmeu (județul Satu Mare) și Dornești (Suceava), de unde erau vândute atât către fermieri, cât și către alți distribuitori, inclusiv din străinătate.

Gransol Agro importa îngrășăminte și de la alți producători ruși, cum ar fi PhosAgro sau EuroChem.

Potrivit termene.ro, acționarul majoritar direct al Gransol Agro Arad, cu 70% din capital, este firma elvețiană Zimal SA.

La rândul său, aceasta este controlată de o altă entitate juridică din Țara Cantoanelor, deținută de Piotr Kondrașev (locul 83 în topul miliardarilor ruși, cu avere estimată la 1,5 miliarde dolari) și Anatoli Lomakin (locul 87, 1,4 miliarde dolari), conform unui document oficial.

Cei doi NU se află pe lista neagră a UE nici în prezent, iar firma românească i-a raportat drept beneficiari reali ai săi la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), în conformitate cu obligația prevăzută de Legea nr. 129/2019, subliniază profit.ro .

Patronul indirect final al combinatului chimic rus exportator Minudobreniya se susține că ar fi în schimb, conform datelor prezentate public, Arkadi Rotenberg, al 50-lea miliardar al Rusiei, cu avere estimată de Forbes la 3,4 miliarde dolari. Rotenberg este prieten vechi și partener de judo cu Vladimir Putin, deține principalul constructor de conducte de gaze pentru producătorul de stat Gazprom, a construit, printr-o firmă de infrastructură controlată de el, podurile care leagă Crimeea de Rusia.

Sursa citată scrie că Rotenberg este vizat de sancțiuni economice atât în UE, cât și în Statele Unite.

Compania ca atare care operează combinatul de îngrășăminte chimice nu se află însă pe lista de entități ruse sancționate de UE. Din punct de vedere contractual și financiar, Minudobreniya vindea îngrășămintele chimice mai întâi către o altă firmă rusească, Vektor Novogorodny, care le prelua în calitate de expeditor și le punea pe tren cu destinația România via Ucraina, plasându-le totodată în acte către Agricultural Minerals DMCC din Emiratele Unite. De la Agricultural Minerals, produsele treceau scriptic în posesia firmei austriece Polyfer Handels, parte a grupului elvețian care deține și Gransol Agro, firma românească achiziționându-le juridic direct de la aceasta din urmă.

Judecătorii de la prima instanță au decis că Fiscul nu a reușit să dovedească nici măcar că producătorul rus al îngrășămintelor importate ar fi controlat realmente de Arkadi Roternberg, persoană sancționată de UE, și cu atât mai puțin că importatorul ar fi avut sau ar fi putut avea cunoștință de acest lucru, încălcând astfel în mod intenționat regimul sancțiunilor.

De asemenea, în conformitate cu motivările primei decizii de anulare a amenzii și confiscării, nici măcar instituțiile statului român nu au întreprins acele demersuri de documentare instituțională pe care ANAF ar fi avut pretenția să le întreprindă firma din Arad pentru a-l identifica din surse oficiale pe presupusul beneficiar real sancționat al companiei care operează combinatul rus Minudobreniya.