BUCUREȘTI, 29 sept – Sputnik. Zi plină pentru polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București care, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare 28 de mandate de percheziție. Ei vor duce la audieri mai multe persoane.
Acestea sunt bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.
Poliția Capitalei anunță că, la data de 29 septembrie 2020, polițiști ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – Sector 5 din cadrul Poliției Capitalei prin în aplicare cele 28 de mandate domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov, Giurgiu, Buzău, Dâmbovița și Ialomița într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.
Potrivit profit.ro, din cercetări a reieșit propunerea rezonabilă că, în cursul anului 2016, administratorii unor firme ce activează, în principal, în domeniul construcțiilor și materialelor de construcție ar fi înregistrat în contabilitate achiziții de bunuri și servicii în valoare de aproximativ 4.100.000 de lei de la firme cu comportament de tip ”fantomă”.
De asemenea, persoanele bănuite ar fi transferat suma de aproximativ 4.500.000 de lei din contul firmelor cu comportament tip ”fantomă” în contul unor firme din Turcia.
Suma supusă procesului de spălare a banilor este de aproximativ 4.500.000 de lei, iar prejudiciul estimat este de aproximativ 1.200.000 de lei reprezentând TVA și impozit pe profit.
Întreaga acțiune este sprijinită de specialiștii Direcției de Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, precum și de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție din județele Ialomița, Giurgiu, Dâmbovița și Buzău.
