Fapte se presupune a fi fost săvârșite în perioada 2014-2019 – iar conform presei este vorba despre Gigi Becali şi nepotul miliadarului, Vasile Geambazi. Becali și Geambazi au fost audiați marți la DNA.
Tot în dosar s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un evaluator desemnat de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, pentru ”săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite, cu consecințe deosebit de grave”.
Iată cum descriu procurorii presupusa desfășurare a faptelor:
În Ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă care conturează următoarea stare de fapt:
”Evaluatorul desemnat de A.N.R.P. ar fi întocmit un raport de evaluare cu încălcarea legii 247/2005, prin care un teren de 21,75 ha situat în apropiere de mun. București, care făcea obiectul unui dosar de despăgubire la A.N.R.P., ar fi fost supraevaluat cu suma de 184.819.120 lei, sumă reprezentând un folos necuvenit în beneficiul celor doi oameni de afaceri”.
De asemenea, procurii acuză pe Becali și Geambazi că, deși cunoșteau că ”despăgubirea a fost stabilită în urma supraevaluării frauduloase, cei doi oameni de afaceri ar fi disimulat proprietatea și dreptul de dispoziție asupra despăgubirii”.
”De asemenea, prin multiple transferuri succesive, intercalate și reciproce, cei doi oameni de afaceri ar fi efectuat o serie de operațiuni bancare, în perioada 2014-2019, în scopul separării și ascunderii sumei de originea ilicită”, se arată în comunicatul DNA.
Becali și Geambazi ar fi folosit cea mai mare parte a sumei provenind din supraevaluarea frauduloasă ”pentru capitalizarea unor societăți comerciale și ar fi dobândit o parte importantă a sumei prin retrageri de numerar”, afirmă procurorii.
În consecință, lui Becali, Geambazi și evaluatorului li s-a adus la cunoștință calitatea procesuală de suspect, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală.
DNA precizează în comunicat că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, ”activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”.
