Grupul infracțional organizat a fost documentat de ofițerii Direcției Investigare Fraude Economice a Inspectoratului Național de Investigații în comun cu angajații Direcției Generale Urmărire Penală, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Acesta este suspectat de contrabandă cu miez de nucă și alte tipuri de marfă de origine vegetală, prin folosirea unor acte de proveniență dubioase.
În urma acestei activități, gruparea a obținut venituri ilicite în sumă de aproape 3 milioane 784 de mii de lei.
Pe 17 octombrie curent, ofițerii de investigații au efectuat mai multe percheziții la domiciliile persoanelor cu funcție de răspundere a entității economice vizate, fiind depistate și ridicate două arme de foc, o armă traumatică, documente cu privire la încheierea tranzacțiilor și achizițiilor dubioase, precum și agende în care erau înregistrate informații relevante.
Poliția a inițiat în acest caz un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de contrabandă.
Suspecții riscă închisoare de la 3 la 10 ani, iar societății comerciale cercetate riscă să i de aplice amendă în mărime de până la 550 000 lei, privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau lichidarea definitivă.
Totodată, organul de urmărire penală urmează să cerceteze circumstanțele păstrării neglijente a armelor de foc şi munițiilor depistate și ridicate, iar în cazul în care vinovăția suspecților va fi demonstrată, aceștia riscă amendă în mărime de până la 42 500 lei sau cu închisoare până la 3 ani.
