BUCUREȘTI, 24 oct - Sputnik, Dragoș Dumitriu. Acum puțin timp, Legea privind combaterea spălării banilor a fost adoptată în Camera Deputaților. Evenimentul a fost marcat de un incident, mai precis a fost nevoie să se voteze de două ori!
Prima dată, nu se înregistraseră decât 163 de voturi pentru, față de 165 cât ar fi fost minimul necesar. PSD a contestat votul – constatând că au fost mai mulți deputați care au votat, dar nu apar pe lista votanților.
Pe scurt și pe regulament, în ciuda vociferărilor și contestărilor, cererea liderului grupului PSD, Suciu, a fost regulamentară, iar după supunerea la vot a cererii de reluare – s-a ajuns din nou la vot. Repet, în condițiile regulamentului!
La reluare, s-au constat 170 de voturi ”Pentru”, ceea ce confirmă și acuzațiile PSD că inițial nu au fost înregistrate voturi – dar, important, legea a trecut.
Așa cum spuneam, totul este regulamentar, iar afirmațiile unui deputat experimentat ca Hunor Kelemen – ”se reia până trece legea, se încalcă principiile parlamentare” – ei bine, asta îl descalifică pe liderul UDMR. Este regulamentar, iar Hunor știe foarte bine asta, altfel ar fi adus argumente pe Regulament! Ceea ce nu a făcut, pentru că nu are.
”Ce s-a întâmplat azi în parlament? O porcărie”, a declarat liderul UDMR, generând întrebarea – de ce e atât de supărat Hunor Kelemen? Simplu, din același motiv ca ONG-urile cu activitate dubioasă.
Legea votată azi cere ONG-urilor să raporteze ”beneficiar real” al activității lor - „persoanele fizice sau, în cazul în care acestea nu au fost identificate, categoria de persoane fizice în al căror interes principal asociaţia sau fundaţia a fost înfiinţată sau funcţionează”.
În lege se specifică de altfel că ”entităţi raportoare” sunt fundaţiile şi asociaţiile, federaţiile, precum şi orice alte persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial.
Însă, există o excepție de la obligativitatea raportării beneficiarilor reali, care ar trebui să-l liniștească pe Hunor… dar nu o face: sunt exceptate de la raportare organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, membre ale Consiliului Minorităților Naționale.
Ce îl supără pe Hunor? Poate acele ONG care se joacă de-a taberele de instruire prin munții Harghitei? Sau ONG-uri ”culturale” care finanțează diverse acte de ”cultură” mai greu de identificat? De aceea e o ”porcărie”?
”Eu nu folosesc asemenea cuvinte în Parlamentul României, nici nu vreau să le comentez”, a replicat elegant Liviu Dragnea. ”A fost o solicitare a liderului de grup de la PSD și s-a văzut rezultatul, nu poți să iei dreptul unui om de la vot”, a spus Dragnea, care a precizat că a raportat de mult timp o ”defecțiune la o consolă a sistemului electronic de vot”.
Cine mai poate fi supărat pe Legea spălării banilor? Să vedem o scurtă listă a ”entităților raportoare”:
”Instituţiile de credit și cele financiare, instituţiile financiare, administratorii de fonduri de pensii private, furnizorii de servicii de jocuri de noroc, auditorii, experţii contabili, persoanele care acordă consultanţă fiscală, notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, agenţii imobiliari, fundaţiile şi asociaţiile”.
În plus, în lege e vorba și de ”alte entităţi care comercializează bunuri sau prestează servicii, în măsura în care efectuează tranzacţii în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele”.
Deci, mulți dintre cei care primesc bani mai greu depistabili și dau mai departe sume greu de urmărit sunt obligați să raporteze.
Aceste entități raportoare trebuie să trimită către Oficiul National de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor un ”raport pentru activitate suspectă” în cazul în care ”cunosc, suspectează sau au motive rezonabile să suspecteze că: bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni sau au legătură cu finanţarea terorismului; sau persoana sau împuternicitul/reprezentantul/mandatarul acesteia nu sunt cine pretind a fi”.
Adică tipic american, elvețian… de fapt legea e urmare a solicitării Comisiei Europene care somat România, amenințând, pe 19 iulie a.c. că trimite țara noastră, alături de Grecia şi Irlanda în faţa Curţii de Justiţie a UE pentru că nu pun în aplicare normele în materie de combatere a spălării banilor!
Așa că, de ce atâta supărare? Tocmai pentru că aceste entități știu despre ce e vorba și sunt cu ”musca pe căciulă”.
În final, reiau ce am scris în titlu – azi, PSD a arătata cine conduce în Parlament. Iar cei care au votat atunci când Roberta Anastase număra mai multe voturi cei prezenți în sală, să își dea seama că sunt ridicoli!
