CHIȘINĂU, 16 feb — Sputnik. Persoanele care vor avea nevoie de a schimba la casele de schimb valutar o sumă mai mare de 5 mii de lei vor trebui să prezinte actul de identitate, cel puțin așa prevede proiectul de lege cu privire la combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
În cadrul şedinţei Comisiei parlamentare pentru politică externă şi integrare europeană viceministrul Justiţiei, Nicolae Eşanu, a declarat că „această măsură va permite un control mai bun al tranzacţiilor financiare în ţară, precum şi va apărea un sistem mai eficient de monitorizare a activităţii caselor de schimb valutar".
Potrivit lui acesta este abia primul pas pentru ca legislaţia Republicii Moldova să se conformeze cu standardele europene.
Proiectul de lege va fi transmis spre dezbatere în plenul Parlamentului doar după expertiza Comisiei juridice.
