BUCUREȘTI, 11 ian – Sputnik. Se poate spune că este o zi istorică – începând ce astăzi, Agenția Națională de Administrare Fiscală poate începe supravegherea conturilor persoanelor fizice și juridice.
Concret ANAF a pus în practică operaționalizarea Registrului central electronic pentru conturi bancare și contul de plăți de identificare prin IBAN, precizează Ziarul Financiar.
Prin acest Registrului fiscal electronic, ANAF are acces la informațiile privind conturile din bănci ale firmelor şi persoanelor fizice, iar băncile şi instituţiile care au conturi ale companiilor şi persoanelor fizice au obligația de a transmite către ANAF toate informaţiile (financiare).
De precizat că în Registru trebuie înscrise date legate de titularul contului, persoanele care deţin dreptul de semnătură, dar şi persoanele care acţionează în numele clientului. Și în cazul casetelor de valori de la bănci trebuie menţionat numele concesionarului şi toate datele de verficare ale acestuia.
Registrul central electronic pentru contul de plăţi la conturi bancare a fost introdus prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.111/2020, iar operaționalizarea sa era prevăzută pentru 4 ianuarie, fiind însă amânată pentru 11 ianuarie.
Noul Registru, ca și operațiunile legate de el, se încadrează în demersurile împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului, fiind prevăzute în Directiva europeană pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor.
Textul integral al OUG 111/2020.