BUCUREȘTI, 14 ian - Sputnik, Dragoș Dumitriu. Cunoscutul avocat Dan Chitic dă în vileag ultima găselniță a Statului de drept: ”De ieri toți avem obligația legală de a fi turnători!”. Culmea este că la bază a stat un proiect inițiat de Guvernul PSD condus de Viorica Dăncilă, cu Liviu Dragnea în fruntea partidului, în mai 2018! Asta apropo de ”Statul de drept”…
Concret, de ieri a intrat în vigoare Legea 129/2019 ”pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative”, lege potrivit căreia practic orice român devine colaborator și turnător al “statului de drept”, spune Dan Chitic.
Ce însemnă asta? Iată explicația: ”Începând de ieri orice avocat, notar public, executor judecătoresc, auditor, expert contabil sau contabili autorizați, cenzor, persoană care acordă consultanță fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă și orice altă persoane care exercită profesii juridice liberale sau orice entitate sau persoană fizică ce comercializează, în calitate de profesionist, bunuri sau prestează servicii, în măsura în care efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro… este obligat să toarne.
”Pardon, să raporteze. În calitate de “entități raportoare”, comentează ironic Dan Chitic.
Iată textul din Legea respectivă, referitor la avocați:
- “Avocații în calitate de entități raportoare au obligația de a raporta (I) tranzacțiile suspecte și (II) tranzacțiile în numerar în lei sau în valută a căror limită reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro”.
Deci, traduce Chitic, avocații au obligația legală ”să-și toarne clienții dacă “suspectează sau au motive rezonabile să suspecteze” că:
- a) ”bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni sau au legătură cu finanțarea terorismului”;
- b) ”persoana sau împuternicitul/reprezentantul/mandatarul acesteia nu este cine pretinde a fi”;
- c) ”informațiile pe care entitatea raportoare le deține pot folosi pentru impunerea prevederilor prezentei legi”;
- d) ”în orice alte situații sau cu privire la elemente care sunt de natura să ridice suspiciuni referitoare la caracterul, scopul economic sau motivația tranzacției, cum ar fi existența unor anomalii față de profilul clientului, precum și atunci când există indicii că datele deținute despre client ori beneficiarul real nu sunt reale sau de actualitate, iar clientul refuză să le actualizeze ori oferă explicații care nu sunt plauzibile.”
De asemenea, uluitor este că Legea are și un caracter ”preventiv”, pentru că precizează că “Transmiterea raportului se face înainte de efectuarea oricărei tranzacții aferente clientului care are legătura cu suspiciunea raportată” iar raportul se transmite ”în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul efectuării tranzacției.”
Pe scurt, este vorba de ”o procedură întreagă potrivit căreia ești obligat să torni - registre, arhive, persoane abilitate…”, scrie Dan Chitic.
Există și sancțiuni dacă nu procedezi ca atare – fiind vorba de răspundere civilă, disciplinară, contravențională, administrativă sau penală – iar ”Autoritățile competente” stabilesc ”tipul și nivelul măsurilor sau sancțiunilor contravenționale/administrative aplicate…”.
”Fapt care poate constitui o veritabilă armă de șantaj instituțional asupra oricărei persoane fizice sau juridice care a dobândit atribuțiuni de “entitate raportoare” potrivit prezentei legi”, atrage atenția Dan Chitic.
Deci, ca să fie clar... avocatul rezumă: ”de ieri suntem obligați cu toții să fim colaboratorii “statului de drept” - un fel de securiști fără de arginți…”.
”Eu unul declar public că NU VOI DEVENI O “ENTITATE RAPORTOARE” și nici NU ÎMI VOI TURNA CLIENȚII”, declară revoltat avocatul. ”Și asta pentru simplul motiv că EU NU ÎMI SUSPECTEZ CLIENȚII ȘI NICI NU AM MOTIVE REZONABILE SĂ ÎI SUSPECTEZ! CĂCI EU CRED ÎN PREZUMȚIA DE BUNĂ-CREDINȚĂ ȘI NEVINOVĂȚIE!”.
Mai mult, Dan Chitic anunță ferm: ””prefer să ies din profesia de avocat decât să devin un turnător cu acte în regulă”.
”Dacă tot noi avocații avem un "rol formal", de "auxiliari ai justiției", un fel de voci care strigă în pustie... măcar să nu devenim și turnători cu acte în regulă!”, încheie Dan Chitic postarea prin care dă în vileag această ciudată lege.
Comentăm doar că vom reveni asupra acestui subiect, pentru că implicațiile sunt uriașe.